Расследование преступлений в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя регионального филиала федерального казенного учреждения «Упрдор «Каспий». 

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан в рамках ранее возбужденных уголовных дел задержаны 24-летняя и 33-летняя жительницы республики. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (организация финансирования терроризма). 

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждены два уголовных дела в отношении 41-летнего жителя города Махачкала и 29-летнего жителя Кизилюртовского района. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма)

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего жителя села Агачаул Карабудахкентского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (организация финансирования терроризма)

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении 30-летней жительницы города Дагестанские Огни. Она подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (организация финансирования терроризма)

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Рамазана Абдулхаликова. Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма)

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего жителя города Махачкалы. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма)

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено 3 уголовных дела в отношении троих местных жителей. Они подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1          ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма)

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Майила Ахмедова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании), п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в особо крупном размере), ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (вовлечение лица в совершение преступлений террористической направленности и финансирование  терроризма) и ч.1 ст. 208 УК РФ (финансирование незаконного вооруженного формирования)