Расследование преступлений в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан по материалам 1 МОРО ГУ МВД России по СКФО возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего жителя города Избербаша, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст.205.1 УК РФ (финансирование терроризма)

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя Курахского района, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на мелкое взяточничество) и ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти)

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан по материалам УФСБ и МВД республики возбуждены пять уголовных дел в отношении директора комплексного центра социального обслуживания населения в муниципальном образовании Гергебильский район, подозреваемого в совершении преступлений и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере, совершенное с использованием своего служебного положения), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное с использованием своего служебного положения) и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления)

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан жителю Хасавюртовского района республики Абдурахману Абдурахманову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма)

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан по материалам 3 ОРЧ ГУ МВД России по СКФО возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Сулейман-Стальского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (организация финансирования терроризма)

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении 27-летней жительницы города Махачкала, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма)

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан по материалам УФСБ России по РД и УЭБ и ПК МВД по РД возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Дахадаевского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (организация финансирования терроризма)

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя города Хасавюрта, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма)

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении 41-летней жительницы Хунзахского района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (организация финансирования терроризма)

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Каякентского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (организация финансирования терроризма)