Расследование преступлений в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Доказательства, собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Рахматуллы Магомедова, Гадада Рамазанова, Рамазана Курбанова и Рамазана Тагривердиева

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении 26-летней жительницы города Махачкала Республики Дагестан. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма)

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан продолжается расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя города Буйнакска Республики Дагестан, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (организация финансирования терроризма)

Собранные следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Иминат Разахановой. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (пособничество в организации финансирования терроризма)

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан по материалам проверки 2 ОРЧ ГУ МВД России по СКФО возбуждено уголовное дело в отношении 32-летней жительницы города Махачкала Республики Дагестан. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма)

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Дербентского района Республики Дагестан. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) и ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (организация финансирования терроризма)

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Дербентского района Республики Дагестан, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации)

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан завершено расследование уголовного дела в отношении Абдулмумина Гаджиева, Кемала Тамбиева и Абубакара Ризванова. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) и ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (организация финансирования терроризма)

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан в рамках ранее возбужденных уголовных дел завершены расследования уголовных дел в отношении 24-летней и 33-летней жительницы республики. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных  ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (пособничество в организации финансирования терроризма)

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Магомедэмина Вагабова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании), ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма) и ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой)