Поиск по тегу «сокрытие денежных средств»

подписаться на рассылку
06 Февраля 2023
15:31:58
В Республике Дагестан перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в сокрытии денежных средств и мошенничестве

Кизлярским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя ОАО «Горводвопровод», обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 199.2 (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов) и ч. 3 ст. 159 (мошенничество) УК РФ.

22 Января 2023
09:11:58
В Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств руководством общества с ограниченной ответственностью

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан по материалам выездной налоговой проверки УФНС России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам  преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, в крупном размере).

18 Мая 2022
18:50:07
Возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан по материалам УЭБиПК МВД и УФНС республики возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации от налогообложения в особо крупном размере)

12 Мая 2022
13:36:15
Возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан по материалам 3 ОРЧ ГУ МВД по СКФО и УФНС России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации от налогообложения в особо крупном размере)

03 Мая 2022
11:21:34
Направлено в суд уголовное дело в отношении руководителя муниципального унитарного предприятия, обвиняемой в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя одного из муниципальных унитарных предприятий города Южно-Сухокумска, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации от налогообложения в крупном размере)

01 Апреля 2022
13:15:07
Перед судом предстанет бывший руководитель акционерного общества по обвинению в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан завершено расследование уголовного дела  в отношении бывшего временно исполняющего обязанности генерального директора одного из открытых акционерных обществ города Кизляра по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации от налогообложения в крупном размере)

01 Февраля 2022
13:54:32
Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя акционерного общества, подозреваемого в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении бывшего временно исполняющего обязанности генерального директора одного из открытых акционерных обществ по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации от налогообложения в крупном размере)

28 Ноября 2018
15:45:59
Перед судом предстанет руководитель общества по обвинению в невыплате заработной платы и сокрытии имущества от налогообложения

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «ВОДОСЕРВИС». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы) и ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации от налогообложения в крупном размере)