В Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств руководством общества с ограниченной ответственностью

15 Мая 18:33

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан по материалам УФНС России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с 2018 по 2022 годы руководитель коммерческой организации, осуществляя предпринимательскую деятельность в сфере передачи электроэнергии и технологического присоединения к распределительным сетям, имея задолженность перед бюджетом в виде неуплаченных налогов в сумме более 49 млн рублей, сокрыл денежные средства в сумме боле 15 млн рублей, за счет которых должно производиться взыскание недоимки, путем оформления финансово-хозяйственных операций через расчетные счета третьих лиц.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы.