Поиск по тегу «отмывание денег»

подписаться на рассылку
01 Июля 2022
17:58:43
Директор комплексного центра социального обслуживания населения подозревается в мошенничестве с использованием своего служебного положения

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан по материалам УФСБ и МВД республики возбуждены пять уголовных дел в отношении директора комплексного центра социального обслуживания населения в муниципальном образовании Гергебильский район, подозреваемого в совершении преступлений и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере, совершенное с использованием своего служебного положения), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное с использованием своего служебного положения) и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления)

21 Февраля 2021
10:40:34
Завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя руководителя коммерческой организации, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, присвоении и легализации имущества, приобретенного преступным путем

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя руководителя ОАО «Единый расчетный информационный центр». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (присвоение), ч. 2 ст. 201 (злоупотребление полномочиями) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем)

16 Ноября 2020
17:21:28
Двое мужчин признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере и легализации имущества, приобретенного в результате совершения ими преступления

Собранные следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Ибрагима Магомедалиева и Магомедрасула Муртузалиева. Они обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере – 3 эпизода) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления)

18 Августа 2020
14:58:58
Бывший руководитель регионального филиала казенного учреждения признан виновным в вымогательстве взятки и отмывании денежных средств

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего руководителя регионального филиала федерального казенного учреждения «Упрдор «Каспий» Магомедрасула Омарова. Он обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (вымогательство взятки в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления)

11 Февраля 2020
19:29:35
Депутат городского собрания и его знакомый предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и легализации имущества, приобретенного в результате совершения им преступления

В рамках работы по декриминализации Северо-Кавказского региона следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан завершено расследование уголовного дела в отношении депутата Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» и его 60-летнего знакомого. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере – 3 эпизода) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления)

20 Ноября 2019
10:31:57
В Республике Дагестан перед судом предстанет бывший руководитель регионального филиала казенного учреждения по обвинению в вымогательстве взятки и отмывании денежных средств

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя регионального филиала федерального казенного учреждения «Упрдор «Каспий».