Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ЗАО «Умми». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). По версии следствия, с 2010 по 2011 годы, поступившие на расчетные счета ЗАО «Умми» денежные средства от различных контрагентов за реализованные товары в размере более 235 млн. рублей обвиняемый в налогооблагаемый оборот не включил и путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о наличии сумм налога, предъявленных налогоплательщику при приобретении на территории РФ товаров имущественных прав, подлежащих вычету, необоснованно завысил сумму произведенных расходов, без наличия оформленных в соответствии с законодательством РФ подтверждающих документов, тем самым уклонился от уплаты налогов с организации в размере более 70 млн. рублей. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.