Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении руководства одного из обществ с ограниченной ответственностью по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организации в особо крупном размере).
По версии следствия, руководство общества, осуществляя деятельность в сфере строительства и ремонта электроэнергетических объектов, используя фиктивные договоры с рядом организаций, относящихся к категории недобросовестных налогоплательщиков, уклонилось от уплаты налогов за 2 квартал 2020 года в особо крупном размере в сумме более 45 млн.рублей путем представления в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость, содержащую заведомо ложные сведения.
В рамках расследования уголовного дела будет изъята и изучена финансовая документация общества, проведена налоговая судебная экспертиза, результаты которой установят точную сумму налогов, подлежащих уплате в бюджет.
В ходе следствия также будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению ущерба, причиненного государству.
Противоправные действия подозреваемого выявлены при содействии управления Федеральной налоговой службы России по Республике Дагестан.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы.