По версии следствия, подозреваемые зарегистрировавшись в качестве индивидуальных предпринимателей, в конце 2014 года, преследуя цель незаконного обогащения, составили бизнес-планы, а также представили все необходимые документы в Министерство промышленности торговли и инвестиций республики для участия в республиканской Программе по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан, предусматривающей выделение грантов (субсидий), при этом намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, а равно извлекать прибыль и уплачивать налоги и другие виды обязательных платежей, а также предоставить отчет о проделанной работе, у них не было.
В последующем, получив каждый по указанной Программе по 250 тысяч рублей, распорядились ими по своему усмотрению.
По делу проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательств вины подозреваемых.
Расследование уголовного дела продолжается.