Руководство коммерческой организации в Махачкале подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении руководства одного из обществ с ограниченной ответственностью по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организации в особо крупном размере).

По версии следствия, руководство коммерческой организации, состоящей на учете в МРИ ФНС России № 8 по Республике Дагестан и осуществляющей финансово-хозяйственную деятельность в сфере оптовой торговли алкогольной и безалкогольной продукцией, уклонилось от уплаты налогов с организации за 2017 – 2019 гг. на сумму свыше 45 млн рублей, чем причинило ущерб государству в особо крупном размере.

В рамках расследования уголовного дела будет изъята и изучена финансовая документация общества, проведена налоговая судебная экспертиза, результаты которой установят точную сумму налогов, подлежащих уплате в бюджет.

В ходе следствия также будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению ущерба, причиненного государству.     

Противоправные действия подозреваемого выявлены при содействии управления Федеральной налоговой службы России по Республике Дагестан.   

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы.