В Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств руководством общества с ограниченной ответственностью


Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан по материалам выездной налоговой проверки УФНС России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам  преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, в крупном размере).
По версии следствия, в 2020-2022 годы руководство строительной компании, зарегистрированной в городе Махачкале, осуществляя деятельность в сфере строительства жилых и нежилых зданий, имея недоимку по налогам и сборам в сумме более 10 000 000 рублей, сокрыло денежные средства общества за счет которых должно производиться взыскание недоимки, в крупном размере в сумме 7 890 000 рублей, путем осуществления платежей через расчетные счета третьих лиц.
В рамках расследования уголовного дела будет изъята и изучена финансовая документация общества, с целью определения точной суммы сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки. В ходе следствия также будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению ущерба, причиненного государству.         
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление виновных лиц из числа руководства организации и привлечение их к уголовной ответственности.

22 Января 2023 09:11

Адрес страницы: https://dagestan.sledcom.ru/news/item/1759950