В Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту легализации участниками преступного сообщества денежных средств

23 Декабря 2022 16:08

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан, по материалам поступившим из ГУ МВД России по СКФО и Управления «К» ФСБ России возбуждено уголовное дело по пп. «а, б» ч. 4 ст. 174 (легализация денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем в особо крупном размере, организованной группой) и пп. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере, организованной группой).

По версии следствия, участники преступного сообщества, состоявшего из руководителей и сотрудников Министерства труда и социального развития Республики Дагестан, похитили не менее 82 миллионов рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, в том числе, часть похищенных денежных средств в размере не менее 47 миллионов рублей легализовали.

Так, в период с 2017 года по 2019 год, некоторые лица из числа членов сообщества, находясь на территории Республики Дагестан, договорились с представителями ряда организаций о совершении фиктивных финансовых операций с похищенными денежными средствами для придания им правомерного вида, для последующего строительства торгового центра «Университи Молл» в городе Пятигорске Ставропольского края.

После осуществления финансовых операций с похищенными денежными средствами представители данных организаций перечисляли указанные денежные средства в заранее обговоренную организацию, для последующего строительства торгового центра, тем самым придав правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными в результате совершения ими преступления.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.