Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан по материалам 3 ОРЧ ГУ МВД по СКФО и УФНС России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации от налогообложения в особо крупном размере).

По версии следствия, с мая 2016 года по ноябрь 2021 года руководство одного из государственных унитарных предприятий, располагая сведениями о том, что организация имеет задолженность по уплате налогов, сборов и страховых взносов в размере свыше 320 миллионов рублей, зная о наличии выставленных на счет инкассовых поручений на списание денежных средств с расчетного счета предприятия, осознавая, что поступившие на расчетный счет средства будут списаны в счет погашения недоимки общества по налогам и сборам, производило платежи по обязательствам организации перед контрагентами наличными денежными средствами через кассу организации. В результате указанных незаконных действий руководителя общества были сокрыты денежные средства в размере свыше 18 миллионов рублей, за счет которых должно производиться погашение задолженности по налогам и сборам перед бюджетом Российской Федерации.

В ходе следствия будут приняты меры, направленные на возмещение ущерба, причиненного государству.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление виновных должностных лиц и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.