Возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя и генерального директора общества с ограниченной ответственностью, подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере и неправомерном обороте средств платежей

08 Сентября 14:46

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан материалам прокурорской проверки и ФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя и генерального директора одного из общества с ограниченной ответственностью. В зависимости от роли каждого, они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной преступной группой) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление поддельных документов о переводе денежных средств).

По версии следствия, в 2020 году подозреваемые, преследуя цель незаконного обогащения – хищения денежных средств банка, предоставляемых индивидуальным предпринимателям в качестве кредита, вступили в сговор между собой.

С сентября по ноябрь 2020 года они оформили фиктивный кредитный договор на индивидуального предпринимателя по кредитной программе для развития малого бизнеса. После фактического оформления кредитных договоров, полученные денежные средства в сумме 5 000 000 рублей, подозреваемыми похищены.

В ходе расследования уголовного дела следствием будут приняты меры, направленные на возмещение подозреваемыми причиненного ущерба банку.

Ранее генеральному директору общества с ограниченной ответственностью предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ, по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.