Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «БизнесЮнитиГрупп». Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
По версии следствия, с 2013 по 2014 годы директор коммерческой организации, путём не предоставления налоговых деклараций уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость и налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в размере более 29 миллионов рублей.
В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на сбор доказательств совершённого преступления. Следственными органами принимаются все возможные меры, направленные на возмещение ущерба государству, причиненного действиями подозреваемой.
Расследование уголовного дела продолжается.